Oficial de Cumplimiento certificado
Actividad 6615 · Activos digitales
Contabilidad especializada
Apertura de casas de cambio
Oficial de Cumplimiento, contabilidad y apertura de casas de cambio en Colombia
En Grupo Dharma puede contratar cada servicio por separado o en conjunto. Somos la única firma en Colombia que integra Oficial de Cumplimiento certificado ante la UIAF y la DIAN, contabilidad especializada para el sector cambiario y activos digitales, y tramitación completa de apertura de casas de cambio conforme a la Resolución 0210 de 2025. Atendemos en todo el país.
Oficial de Cumplimiento — Casas de cambio y activos digitales
SARLAFT, reportes UIAF, KYC y gestión mensual de cumplimiento AML para actividad 6615 y exchanges
Contabilidad especializada para el sector cambiario
Contabilidad cambiaria, activos digitales y declaraciones tributarias DIAN
Dharma 360 — Cumplimiento + contabilidad integrados
Un solo proveedor para todo su cumplimiento regulatorio y contable
Tramitación de apertura de casa de cambio ante la DIAN
Gestión integral del registro de Profesionales del Cambio — Resolución 0210 de 2025 — 16 requisitos incluidos
+90 empresas acompañadas
Apertura casa de cambio
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La UIAF intensificó controles sobre casas de cambio y empresas de activos digitales en Colombia. Operar sin un Oficial de Cumplimiento designado y SARLAFT activo puede resultar en multas superiores a 200 salarios mínimos, bloqueo de cuentas y cierre de operaciones. ¿Su empresa está en regla?
Grupo Dharma es el Oficial de Cumplimiento de Cambios el Poblado, Gana Cambios, Servicambios,
Valores y Servicios, Eurodollar Exchange, Dolar Today, Divisas y Capital J.A., Divisas Xpress
y Cambios Nas. Proveedor de SARLAFT, reportes UIAF y contabilidad cambiaria para casas de cambio
en Colombia. Oficial de Cumplimiento Medellín, Bogotá, Cali, Barranquilla, Colombia.
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Empresas que confían en Grupo Dharma
Más de 90 empresas operan con cumplimiento gracias a nosotros
Casas de cambio, exchanges y empresas fintech en todo Colombia acompañadas por nuestro equipo de Oficiales de Cumplimiento y contadores especializados.
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Empresas acompañadas
20+
Años de experiencia en el sector
100%
Oficiales y Contadores certificados
Proceso
Tiene un Oficial de Cumplimiento activo en menos de una semana
Sin demoras. Evaluamos y designamos su Oficial ante la UIAF y la DIAN con rapidez porque cada día sin cumplimiento es un riesgo activo.
Paso 01
Diagnóstico gratuito
Evaluamos su programa de cumplimiento e identificamos riesgos regulatorios específicos de su operación.
Paso 02
Diseño del programa SARLAFT
Diseñamos el SARLAFT, políticas KYC y procedimientos de cumplimiento AML para su empresa.
Paso 03
Designación Oficial de Cumplimiento
Registramos formalmente al Oficial ante la UIAF y la DIAN. Su empresa queda cubierta legalmente.
Paso 04
Operación mensual continua
Reportes UIAF, gestión de alertas, actualizaciones regulatorias y acompañamiento mes a mes.
Por qué Grupo Dharma
Oficiales de Cumplimiento con experiencia real en el sector financiero colombiano
La mayoría trabaja con plantillas genéricas. Nosotros diseñamos cada programa de cumplimiento basado en cómo opera realmente su empresa.
Oficiales certificados con experiencia real en el sector
Hemos trabajado directamente en el sector cambiario y de activos digitales. No solo conocemos la norma UIAF, conocemos la operación real.
Designación formal ante UIAF y DIAN en menos de 7 días
Nos encargamos de todo el proceso. Su empresa queda legalmente cubierta en menos de 7 días hábiles.
Cumplimiento AML y contabilidad en un solo lugar
Única firma en Colombia que integra Oficial de Cumplimiento con contabilidad especializada para casas de cambio y activos digitales.
Respuesta inmediata ante UIAF y DIAN
Si la UIAF o la DIAN contacta su empresa, actuamos de inmediato. Protocolos de respuesta probados ante visitas y requerimientos.