Oficial de Cumplimiento en Colombia
Seleccione el sector de su empresa
Puede contratar el servicio de forma independiente. Si ya tiene contador, nos encargamos exclusivamente del cumplimiento ante la UIAF y la DIAN.
Activos digitales y crypto
Casas de cambio · Actividad 6615
¿Quién necesita este servicio?
Exchanges, plataformas de USDT, billeteras digitales y cualquier empresa que intermedie activos digitales en Colombia.
El riesgo de no tener Oficial de Cumplimiento
La UIAF puede sancionar su empresa con multas superiores a 200 salarios mínimos y ordenar el cierre de operaciones.
Esencial
Oficial de Cumplimiento básico
Para exchanges en etapa inicial que necesitan cumplir requisitos mínimos ante la UIAF.
✓Oficial designado y registrado ante la UIAF
✓SARLAFT para activos digitales
✓Política KYC y debida diligencia
✓Reporte mensual UIAF
✓Soporte por WhatsApp
Más solicitado
Oficial de Cumplimiento profesional
Para plataformas en crecimiento con gestión activa de riesgos AML.
✓Todo lo del plan Esencial
✓Gestión de alertas y operaciones sospechosas
✓Auditoría interna trimestral
✓Acompañamiento en visitas UIAF o DIAN
✓Capacitación al equipo (2 sesiones/año)
Integral
Dharma 360 — Servicio completo
Oficial de Cumplimiento dedicado más contabilidad integrada.
✓Todo lo del plan Profesional
✓Oficial dedicado disponibilidad ampliada
✓Contabilidad completa activos digitales
✓Declaraciones tributarias DIAN
✓Respuesta inmediata UIAF y DIAN
¿Quién necesita este servicio?
Casas de cambio registradas, profesionales del cambio con actividad 6615 ante la DIAN y operadores de divisas en Colombia.
El riesgo de no tener Oficial de Cumplimiento
La DIAN y la UIAF realizan visitas periódicas. Sin Oficial de Cumplimiento su operación puede ser suspendida en la misma visita.
Básico
Oficial de Cumplimiento 6615
Para casas de cambio y profesionales del cambio con actividad 6615.
✓Oficial designado ante DIAN y UIAF
✓SARLAFT actividad 6615
✓Manual de procedimientos cambiarios
✓Reporte mensual UIAF
✓Soporte visitas DIAN
Más solicitado
Oficial de Cumplimiento completo
Para redes de casas de cambio con alto volumen y acompañamiento permanente.
✓Todo lo del plan Básico
✓Gestión de alertas y operaciones inusuales
✓Auditoría interna trimestral
✓Acompañamiento visitas de control
✓Capacitación cajeros y personal
Integral
Dharma 360 Cambiario
Para redes de múltiples sedes con Oficial dedicado y contabilidad integrada.
✓Todo lo del plan Completo
✓Oficial de Cumplimiento dedicado
✓Contabilidad cambiaria integrada
✓Declaraciones tributarias DIAN
✓Respuesta inmediata UIAF y DIAN