Nosotros

Quiénes somos

20 años acompañando al sector cambiario.
Experiencia que ninguna plantilla reemplaza.

Grupo Dharma es una firma especializada en cumplimiento AML y contabilidad para el sector financiero colombiano. Llevamos dos décadas trabajando con casas de cambio, exchanges y empresas de activos digitales porque conocemos el sector por dentro, no solo la norma.

Nuestra historia

Nacimos del sector, no de un manual

Grupo Dharma no surgió de una consultoría genérica. Surgió de dos décadas de trabajo directo en el sector cambiario colombiano, entendiendo cómo operan realmente las casas de cambio, qué problemas enfrentan ante la DIAN y la UIAF, y qué tan difícil es encontrar un Oficial de Cumplimiento que realmente conozca el negocio.

Hoy somos un equipo de ocho profesionales especializados exclusivamente en cumplimiento AML y contabilidad para el sector cambiario y de activos digitales. No somos una firma generalista que hace de todo. Somos especialistas en un nicho que exige conocimiento técnico profundo y actualización permanente.

Más de 90 empresas en todo Colombia confían en Grupo Dharma para operar dentro del marco regulatorio sin sorpresas.

20 años
De experiencia en el sector cambiario colombiano
+90 empresas
Acompañadas en cumplimiento y contabilidad
8 profesionales
Contadores, Oficiales de Cumplimiento y asistentes
100%
Oficiales y contadores certificados ante UIAF y DIAN
Cómo trabajamos

Lo que nos define no son palabras sino compromisos concretos

Especialización exclusiva
Solo trabajamos con casas de cambio, exchanges y activos digitales. No somos generalistas. Eso significa que conocemos cada norma, cada visita y cada requerimiento de la UIAF y la DIAN en este sector.
Respuesta en menos de 2 horas
Cuando la UIAF o la DIAN contacta su empresa, cada hora cuenta. Nuestro equipo responde requerimientos el mismo día con protocolos de atención probados en situaciones reales.
Cumplimiento real, no de papel
No entregamos documentos para guardar en un cajón. Implementamos programas de cumplimiento que funcionan en la operación diaria de su empresa y que resisten cualquier revisión.
Actualización regulatoria permanente
El marco regulatorio cambiario y de activos digitales cambia con frecuencia. Nuestro equipo monitorea cada resolución, concepto y pronunciamiento para mantener su empresa siempre en regla.
Servicio a medida
Cada casa de cambio y cada exchange opera de forma diferente. Diseñamos el programa de cumplimiento basado en cómo funciona realmente su empresa, no en una plantilla genérica.
Cobertura nacional
Atendemos clientes en Medellín, Bogotá, Cali, Barranquilla, Bucaramanga y cualquier ciudad de Colombia. El cumplimiento no tiene fronteras geográficas y nosotros tampoco.
Nuestro equipo

Un equipo de 8 profesionales especializados

Contadores, Oficiales de Cumplimiento certificados y asistentes dedicados exclusivamente al sector cambiario y de activos digitales en Colombia.

Oficiales de Cumplimiento
Certificados ante la UIAF y la DIAN. Especializados en actividad 6615 y activos digitales.
Contadores especializados
Expertos en contabilidad cambiaria, activos digitales y declaraciones tributarias DIAN.
Asistentes de cumplimiento
Apoyo en reportes UIAF, gestión documental y seguimiento de requerimientos regulatorios.
Especialistas en tramitación
Gestión integral de apertura de casas de cambio ante la DIAN, de inicio a resolución.
Por qué Grupo Dharma y no un freelance

La diferencia entre cumplimiento real y cumplimiento de papel

Equipo detrás de cada cliente
Un freelance trabaja solo. En Grupo Dharma cada cliente tiene un equipo completo disponible: Oficial, contador y asistente trabajando en paralelo sin depender de una sola persona.
Experiencia operativa real
Hemos trabajado dentro del sector cambiario, no solo como asesores externos. Conocemos cómo opera una caja, qué situaciones reales enfrenta un profesional del cambio y cómo documentarlas correctamente.
Continuidad garantizada
Si su Oficial actual renuncia o se enferma, usted queda desprotegido. Con Grupo Dharma el servicio continúa sin interrupciones porque el conocimiento de su empresa no está en una sola persona.
Único en integrar cumplimiento y contabilidad
Somos la única firma en Colombia especializada simultáneamente en cumplimiento AML y contabilidad cambiaria. Eso elimina fricciones entre áreas y garantiza que sus registros contables y sus reportes UIAF siempre estén alineados.
¿Quiere conocer cómo trabajamos?
Hable directamente con nuestro equipo. Sin compromiso, sin costo.
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