Registro de Profesionales de Cambio — DIAN
Tramitamos la apertura de su casa de cambio ante la DIAN
Gestionamos de inicio a fin la solicitud de inscripción en el Registro de Profesionales de Compra y Venta de Divisas y Cheques de Viajero ante la DIAN, conforme a la Resolución 0210 de 2025. Usted se dedica a su negocio mientras nosotros tramitamos el registro.
¿Qué incluye el servicio?
✓ Diagnóstico previo de viabilidad para obtener el registro
✓ Elaboración del SARLAFT exigido por la Resolución 0210/2025
✓ Diseño de la Matriz de Riesgos LA/FT-FPADM
✓ Gestión completa de documentación ante la DIAN
✓ Designación como Oficial de Cumplimiento de la nueva empresa
✓ Acompañamiento en visita administrativa de la DIAN
✓ Seguimiento hasta la resolución motivada de aprobación
✓ Elaboración del SARLAFT exigido por la Resolución 0210/2025
✓ Diseño de la Matriz de Riesgos LA/FT-FPADM
✓ Gestión completa de documentación ante la DIAN
✓ Designación como Oficial de Cumplimiento de la nueva empresa
✓ Acompañamiento en visita administrativa de la DIAN
✓ Seguimiento hasta la resolución motivada de aprobación
¿Quién necesita este trámite?
• Personas naturales o jurídicas que quieren abrir una casa de cambio en Colombia
• Empresas con actividad 6615 que aún no tienen el registro activo ante la DIAN
• Operadores informales que quieren formalizar su actividad cambiaria
• Empresas que tuvieron su registro cancelado y necesitan reinscribirse
• Inversionistas extranjeros que quieren operar en el mercado cambiario colombiano
• Empresas con actividad 6615 que aún no tienen el registro activo ante la DIAN
• Operadores informales que quieren formalizar su actividad cambiaria
• Empresas que tuvieron su registro cancelado y necesitan reinscribirse
• Inversionistas extranjeros que quieren operar en el mercado cambiario colombiano
Los 16 requisitos que gestionamos por usted (Resolución 0210 de 2025)
Inscripción en Registro Mercantil con actividad CIIU 6615
RUT actualizado con responsabilidades fiscales vigentes
Establecimiento de comercio matriculado con ventanilla de atención al público
Contrato de arrendamiento o folio de matrícula del inmueble
SARLAFT ajustado a la actividad cambiaria (LA/FT-FPADM)
Matriz de Riesgos LA/FT-FPADM
Oficial de Cumplimiento con certificación en gestión de riesgo LA/FT
Verificación en listas ONU, OFAC y fuentes vinculantes para Colombia
Certificación de productos financieros para canales de pago electrónico
Habilitación de facturación electrónica ante la DIAN
Solicitud formal ante la Dirección Seccional DIAN competente
Acompañamiento en visita administrativa de inspección de la DIAN
El proceso paso a paso
Paso 01
Diagnóstico de viabilidad
Revisamos que usted y su empresa cumplan las condiciones previas para aplicar al registro, incluyendo antecedentes, sanciones y composición societaria.
Paso 02
Preparación de documentos
Elaboramos el SARLAFT, la Matriz de Riesgos y toda la documentación técnica exigida por la Resolución 0210 de 2025. Le indicamos exactamente qué documentos adicionales debe reunir.
Paso 03
Radicación ante la DIAN
Presentamos la solicitud completa ante la Dirección Seccional DIAN competente y hacemos seguimiento activo al estado del expediente.
Paso 04
Visita DIAN y aprobación
Lo acompañamos durante la visita administrativa de inspección y hasta la emisión de la resolución motivada que aprueba su inscripción en el registro.
¿Quiere abrir su casa de cambio con todo en regla desde el primer día?
Grupo Dharma tiene la experiencia operativa y regulatoria para acompañarlo desde la tramitación hasta el primer día de operación.