El Oficial de Cumplimiento es la persona responsable de diseñar, implementar y supervisar el programa antilavado de activos (AML). En Colombia, toda empresa que opere con divisas o activos digitales está obligada a tener un Oficial designado ante la UIAF. Operar sin este cargo puede resultar en multas superiores a 200 salarios mínimos.

Sí. Todos los profesionales del cambio con actividad 6615 ante la DIAN están obligados a tener un Oficial designado, SARLAFT activo y reportar operaciones ante la UIAF mensualmente. El incumplimiento puede resultar en la cancelación de su registro cambiario.

El proceso completo toma entre 5 y 7 días hábiles. Al finalizar su empresa tiene el Oficial designado ante la UIAF y la DIAN, el SARLAFT implementado y las políticas KYC activas.

Es urgente pero tiene solución. Contáctenos de inmediato. Hemos acompañado a empresas ante requerimientos activos. Lo primero es entender el alcance y actuar con rapidez. Cuanto antes nos contacte, más opciones tenemos.

Sí. Grupo Dharma se especializa en cumplimiento AML para exchanges, plataformas de USDT y activos digitales en Colombia. Tenemos experiencia operativa directa en el sector.

Sí, y puede contratarla de forma independiente. El plan Dharma 360 integra Oficial de Cumplimiento con contabilidad completa y declaraciones tributarias para casas de cambio y empresas de activos digitales.